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Etiqueta: Banca

Gobierno exige a los bancos entregar hasta el último dato de sus clientes

Publicado por administradorel noviembre 4, 2015en Noticias

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) puso en plena vigencia la orden que obliga a los bancos a revelar la dirección de Internet (IP) desde la cual cada uno de los clientes realiza transacciones electrónicas entre entidades…

Investigación por lavado de dinero amenaza a PDVSA

Publicado por administradorel marzo 12, 2015en Noticias

Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses, luego de que el departamento del Tesoro encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado de dinero, dictamen que podría tener graves repercusiones…

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